证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-022
山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议通知于2023年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年4月26日在公司会议
室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董
事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生以通讯方式参与并行使表决权。
公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会
议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
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