证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-016
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）
? 2022年度不进行资本公积金转增股本
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确
? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润
为155,737,810.57元，截至2022年12月31日，公司（母公司）累计可供股
东分配的利润为387,505,685.61元。经董事会决议，公司2022年度拟以实
施权益分派股权登记日总股本为基数，利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至
红利61,638,347.70元（含税），占2022年度归属于母公司所有者的净利
润的39.58%。本次利润分配后，结余累计可供分配利润结转至下一年度。
（二）公司2022年度不进行资本公积金转增股本。
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如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
同意并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，本方案符合公司章
程规定的利润分配政策等相关规定。
（二）独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见：
配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼
顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合
国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券
交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《东睦新材料集团股份有
限公司章程》的规定。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该
预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
同意通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已
具备2022年度利润分配的相关条件，公司2022年度利润分配预案结合了公
司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回
报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政
策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文
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件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预
案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司业务、股东利益、未来发展的资
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
报备文件：
会议相关事项的独立意见。
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