证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-027
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日
（星期一）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年5月22日09:15-15:00
期间的任意时间。
（1）截至股权登记日2023年5月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
四楼公司会议室）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
（二）提案说明
二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已对议案5.00、6.00、8.00、10.00
发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
司需回避表决。
所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账
户卡、委托人身份证明办理登记手续；
会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股
东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股
东的邮件、信函须于登记时间截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登
记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤证券部。（信函请注
明“2022年年度股东大会字样”）
联系电话：0512-63369004
邮政编码：215222
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为：2023年5月19日（周五）上午：9:00—
下午16：30之前送达到公司。
（三）现场登记地点：
江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤证券部。
（四）其他注意事项：
联系人：黄亚辉
电话号码：0512-63369004
传真：0512-63366336-8007
电子邮箱：jujie@jujie.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票（网络投票的具体操作流程见附件三）。
五、备查文件
附件：
一：授权委托书
二：股东参会登记表
三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号码： ，以
下简称“受托人”）代表我本人/本公司出席于 2023 年 5 月 22 日召开的江苏聚
杰微纤科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于<2022 年度报告全文及摘要>的议
案》
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件二：
股东参会登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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