证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-025
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在杭州市余杭区
径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2023 年 4 月 21 日通过书面形式等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程
序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《企业内部控制基本
规范》等相关指引、规定对公司《内部控制管理办法》作相应修订，
有利于公司完善治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的
规范运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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