证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-019
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023
年第二次会议于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式
出席会议的董事有朱煜铭先生、罗进辉先生、邓鹏先生和王宪先生。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席
了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
（一）关于《2023 年第一季度报告》的议案
内容：公司根据 2023 年第一季度经营情况编制了《2023 年第
一季度报告》
。经审核，董事会认为：
《2023 年第一季度报告》的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季
度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-021)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第二次会议决议；
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
