证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-021
广州广哈通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 4 月 21 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》、《2023 年第一季度
报告披露提示性公告》
。
三、备查文件
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
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