证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2023-005
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于
公司于 2023 年 4 月 15 日以电话、
电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名（其中
副董事长李鑫委托董事马振来代为行使表决权）
。符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
会议由董事长孟庆洪主持，会议审议内容如下：
弃权票 0 票；
权票 0 票；
权票 0 票；
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。
贷款业务关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。
弃权票 0 票；
弃权票 0 票；
票，弃权票 0 票；
对票 0 票，弃权票 0 票；
票；
票 0 票；
弃权票 0 票；
票，弃权票 0 票；
交易预计的议案》，关联交易包括与一汽集团系、兵器工业集团系、东北工业集
团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事
均已回避表决。
易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；4 位关联董事已回避表决。
交易的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；2 位关联董事已回避表
决。
员经营业绩考核与薪酬管理办法>、制定<2023 年度经理层薪酬和绩效考核评价
实施方案>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
弃权票 0 票；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中议案 2、3、6、8、10、11、13、14、15、18、19 还需提交股东大会审
议。
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