证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2023-021
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
合的方式召开。
讯表决方式出席 3 人),独立董事王金良、姚武强、张惠忠以通讯表决方式出席。
会议。
律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定,会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议并通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举浙江恒威电池股份有限公司董事长的议案》
经审议,公司董事会同意选举汪剑平先生为第三届董事会董事长,任期自本
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2023-023)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任汪剑平先生为公司总经理,任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2023-023)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任傅庆华为公司副总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任傅庆华先生为公司副总经理,任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2023-023)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任徐耀庭为公司副总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任徐耀庭先生为公司副总经理,任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2023-023)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于聘任陈宇为公司副总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总经理,任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2023-023)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
经审议,公司董事会同意聘任杨菊女士为公司董事会秘书、财务总监,任期
自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2023-023)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会设战略委员会、提名委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与本届董事会相同,第三届董事会
各专门委员会成员具体情况如下:
战略委员会:汪剑平(主任委员)、王金良、汪骁阳
提名委员会:王金良(主任委员)、姚武强、汪剑平
审计委员会:张惠忠(主任委员)、姚武强、汪剑红
薪酬与考核委员会:姚武强(主任委员)、张惠忠、徐耀庭。
以上董事会专门委员会成员简历详见公司 2023 年 4 月 4 日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事、独立董事的公告》(公告编号:2023-012)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经审议,董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的内容客观、公允的反
映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《浙江恒威电池股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-024)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
浙江恒威电池股份有限公司
董事会