证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-008
中铁特货物流股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开第二
届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现
将具体事项公告如下：
一、公司 2022 年度利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所出具的审计结果，确认公司 2022 年度净利润为
《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照
母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,966,605.67 元后，2022 年实际
可供分配的利润为 332,699,451 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司
为：以 2022 年可供分配利润的 49.43％派发现金红利，合计派发现金红利
润，每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公
司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，
有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、利润分配的形式和
比例，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情况。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，符合公司实际情况与发展
需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的长
期发展。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
本次利润分配方案与公司实际经营现状相匹配，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变
化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
七、备查文件
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
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