证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-008
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
监事会第十六次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过以电子邮件向全体监事发出。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏隆达超合金股份有限公司章程》
等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股
东的合法权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告>的议案》
公司编制的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》如实反映
了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量；所作的 2023 年度财务预算
报告符合公司实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的
正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：2023 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，
程序合法，交易价格遵循公平、公正、公允的商业规则，不存在损害中小股东和
非关联股东权益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子
公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并
报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
隆达超合金股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观
公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策
程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于确认公司 2022 年监事薪酬情况及 2023 年度监事薪
酬方案的议案》
综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了 2023 年度公
司监事薪酬方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
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