证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-023
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十次会议于 2023
年 4 月 24 日上午 11 点以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于 2022 年
兰主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等制度的规定，本着
对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规
范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度，公司实现营业收入 52,160.04
万元，同比增长 54.11%；实现利润总额 19,539.83 万元，同比增长 35.36%；实现归属于
母公司所有者的净利润 15,925.89 万元，同比增长 26.55%；实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润 14,888.99 万元，同比增长 33.12%。
监事会认为公司编制的 2022 年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件
的要求，对该报告无异议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《关于做好科创板上市公司
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年 www.see.com.cn）的《公司
四、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金
存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等内部规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用和存放募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
五、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.20 元（含税），合计拟派发现金红利
人民币 48,631,945.96 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利
润的 30.54%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于
<2022 年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2023-015）。
六、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
监事会同意：在公司任职的监事，按其在公司现有任职职务确定薪酬待遇；未在公
司任职的监事，不领取薪酬。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的议案》
监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资
格，在开展 2022 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照
年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了
保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
经与公司年审会计师进行充分沟通，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资
产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试，拟对 2022 年度公司出现减值
迹象的资产计提减值准备共计人民币 13,179,793.38 元减值准备。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。
九、审议通过《关于会计估计变更的议案》
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产
折旧年限与资产使用寿命更加接近，拟对公司所属房屋、建筑物的折旧年限由 10-20 年
变更为 20-40 年。本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于会
计估计变更的公告》（公告编号：2023-018） 。
十、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟通过使用总额度不超过人民币 6 亿元购买银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性
存款或理财产品等方式进行现金管理，上述额度自监事会审议通过之日起 12 个月的有
效期内可循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使
用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
特此公告。
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