证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-042
广州禾信仪器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2023 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 25 日以现场加通讯形
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召
集、召开以及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：
(一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意 2023 年第一季度报告
的内容。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司
法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，决策程序
合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情
况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成
不利影响。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司监事会
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