证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-018
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第
二十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司总部 5 楼 2 号会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 6 名，孙波、刘守民、龙
文彬、张蓬、赵颖等 5 名监事现场出席，韩子荣监事通过电话连线方
式参加会议。会议由孙波监事长主持，部分部门负责人列席会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限
公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年年度报告
及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。
二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度
报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务决
算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分
配预案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度社会责
任报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对董事会
及其成员 2022 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2022 年度
工作报告》提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会及其成员
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2022 年度
工作报告》提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对高级管
理层及其成员 2022 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2022 年度
工作报告》提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会 2022 年
度工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度薪酬考核
管理相关情况的报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年度关联
交易情况的报告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
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