证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-002
观典防务技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
知于 2023 年 4 月 14 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由
监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、
《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范
运作，2022 年年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。 在
《2022 年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与《2022 年年度报告》及其
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体监事保证公司《2022 年年度
报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《观典防务技术股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
监事会认为：公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司 2022 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》
和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及
内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》对公司内
部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客
观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导
致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行
内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、准确性、完整性，以及公司战略、
经营目标的实现提供合理保障。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《观典防务技术股份有限公司
（七）审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的
议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策
程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分
配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳
定、健康发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度利润分配及
资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-004）。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-005）。
（九）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面公允、真实
地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《观典防务技术股份有限公司
特此公告。
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