证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-020
南微医学科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 4 月
并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实
履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不
断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2022年年度报告》及《南微医学科技股份有限
公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2022年3月31
日，公司总股本187,847,422股，以此计算合计拟派发现金红利10,331,6082.10
元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股
东净利润的比例为31.25%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（2023-
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于改聘公司2023年度审计机构的公告》
（2023-015）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及《中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报
告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（2023-016）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（2023-017）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（2023-
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（2023-
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立
董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
记的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司<章程>并办
理工商变更登记的公告》（2023-019）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-
会议还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
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