华峰测控: 华峰测控第二届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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证券代码:688200      证券简称:华峰测控         公告编号:2023-014
         北京华峰测控技术股份有限公司
       第二届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
  北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月
司法》及《公司章程》的有关规定。
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
  一、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年年
度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
  二、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  三、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  四、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  五、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  六、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》。
  七、《关于公司 2022 年董事会审计委员会年度履职报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年董
事会审计委员会年度履职报告》。
  八、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
  九、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年度
内部控制审计报告》。
  十、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
  独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
  其中,孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事,回避表决。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
  十一、《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机
构的公告》。
  十二、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本方案的公告》。
  十三、《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
  十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
  十五、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。
  十六、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  十七、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  十八、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十九、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二十、《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二十一、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二十二、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二十三、《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二十四、《关于制订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二十五、《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
                                  。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
 二十六、《关于制订公司<反舞弊制度>的议案》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
 二十七、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 二十八、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办
理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《华峰测控关于修改<公司章程>的公告》。
 二十九、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告
                    北京华峰测控技术股份有限公司董事会

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