证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-028
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十四次会议的通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达和邮件通知相结合的方式发
出，会议于 2023 年 4 月 25 日下午 16:00 以现场的方式召开。会议由董事长彭华
文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事张向阳先生书面委托董事
胡海平先生出席会议并代为行使表决权。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2023 年第一季度报告
内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限
制性股票授予数量的议案
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因放弃认购其在首次授予阶段获授的全
部限制性股票，公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，对本激励计
划首次授予激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计划
拟授予激励对象的限制性股票数量由 2,287.00 万股调整为 2,271.00 万股，其
中，首次授予的限制性股票数量由 1,998.00 万股调整为 1,982.00 万股，预留授
予部分限制性股票数量保持不变。本激励计划首次授予的激励对象人数由 210
人调整为 209 人。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议
通过的激励计划一致。
内容详见同日在公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公
司临 2023-030 号公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、刘军回避了表决，公司独立董事根
据相关规定发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指
定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见》。
三、关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案
根据《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为本激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 26 日为首次授予日，
向 209 名激励对象授予 1,982.00 万股限制性股票，本激励计划首次授予限制性
股票的授予价格为每股 5.65 元。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公司
临 2023-031 号公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、刘军回避了表决，公司独立董事根
据相关规定发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指
定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见》。
四、关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于制定公司高级管理人员 2023 年度目标责任书的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
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