证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-013
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2023 年 4 月 24 日下午 13:00 时以现场方式召开，会议通知及会议资料以
电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
一、 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》；
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，
公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他
形式分配。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
监事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的
议案》；
公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、经济效益等指标，
结合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，为董事、监事、高级管理人员发
放的 2022 年度薪酬合计人民币 545.11 万元（含税）。
议案表决情况：3 名监事回避表决，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于计提信用减值准备的议案》；
监事会认为：本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会
计政策等规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际
资产状况、财务状况。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；
监事会认为，公司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年度
的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制
和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第 6201 号
《上海罗曼照明科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；
监事会认为，公司已建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并
能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的
要求，自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度
审计机构的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司 2023年第一季度报告》；
监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》；
监事会认为：公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际
情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更
改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。
同意公司本次部分募投项目延期。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》；
监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及
财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》；
监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
监事会认为，列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的
激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将
在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单
的审核意见及公示情况说明。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、四、五、七、十一、十四、十五、十六项议案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
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