证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-025
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023
年 4 月 24 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李
琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议
案：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
信用减值损失 1,254.31 万元，资产减值损失 4,444.11 万元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信
用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值
损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符
合法律法规的有关规定，同意公司计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值
损失的公告》（公告编号：2023-026）。
监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对 2022 年度公司的财务状况、财
务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为公司的财
务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行，真实、
准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的
信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
公司全体监事认为：《2022 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整
体评价是客观、真实、完整的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领
域得到了很好地执行，对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相
关信息真实完整起到了积极作用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，详细了解公司 2023 年度预算
编制情况，认为公司的财务预算以 2022 年度财务报表所反映的经营实际及近年
历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则进行编制，符
合公司目前实际发展增速。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发
放。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关
联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在
过去的审计服务中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，
能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量等发表审计意
见，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意
识、专业能力、行业声誉，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘
任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现
了公司对投资者的回报，方案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利
润分配方案。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2023-028）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果
的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》
等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》中激励对象发生异动的处理部分做出调整，其他未修订
部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2022 年限制性股票激励计划（修订
稿）》及其摘要不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意本次调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要
公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
公司监事会认为：《激励计划（草案）》已经按照相关要求履行了必要的审
批程序，获授限制性股票的 203 名激励对象均符合公司 2021 年年度股东大会审
议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，
均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以
万股限制性股票，预留授予价格为 13.97 元/股，预留部分其余 10.7 万股限制性
股票取消作废。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提
交股东大会审议。
和数量的议案》
公司监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法合规，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划预留授予限
制性股票授予价格和数量进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授
予限制性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提
交股东大会审议。
监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的
书面审核意见为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营
成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度报告》《云南神农农业产业集团
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，监事会对本次季度报告的
书面审核意见为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营
成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
