证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-030
苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章
程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会确认公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况
等事项；监事会成员能够保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司
（二）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会确认公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年一季度报告的
内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年一季度的经营管理和财
务状况等事项；监事会成员能够保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公
司 2022 年度财务决算报告。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
经审议，公司监事会认为公司编制的公司 2023 年度财务预算报告，结合了
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
汇报了 2022 年度监事会的工作情况及 2023 年的工作方向，报告内容客观、真
实。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
监事会认为该议案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的战略
需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合
法律法规、公司章程及其他制度的规定。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-
（七）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易实施情况与 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年度日常关联交易实施情况与 2023 年度日常
关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情
形。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易实施情况与 2023 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。
（八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司编制的苏州纳微科技股份有限公司《2022 年度内部
控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监
督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应
公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
保证。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司提供审计服务过程
中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的
各项审计业务。为保证公司规范运作和提高财务管理水平，监事会同意公司继续
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司 2023 年度的财务审计机构及内
部控制审计机构。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公
告》
（公告编号：2023-020）。
（十）审议通过《关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案》
监事会对 2022 年度监事薪资予以确认，并同意公司拟定的 2023 年度监事薪
酬方案。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于 2023 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
经审核，公司监事会确认本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生
产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备
较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情
况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
（公告编号：2023-021）。
（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-
（十四）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合监管要求以及
公司实际情况，监事会同意公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中
的发行规模和募集资金用途的调整。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的公告》
（公告编号：2023-023）。
（十五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合监管要求以及公司
实际情况，经审慎决策，监事会同意公司编制的《苏州纳微科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》。
（十六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告（修订稿）的议案》
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合监管要求以及公司
实际情况，经审慎决策，监事会同意公司编制的《苏州纳微科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告（修订稿）》。
（十七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作结合监管要求以及公司实
际情况，经审慎决策，监事会同意公司编制的《苏州纳微科技股份有限公司关于
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）》。
（十八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，为保障中小投资者利益，结合监管要求以及公司实际情况，经审
慎决策，监事会同意公司编制的《苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-026）。
（十九）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分激
励对象已获授予但尚未归属的限制性股票。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》
（公告编号：2023-027）。
（二十）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》
监事会同意本次符合条件的 128 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归
属数量为 649,782 股。上述事项符合相关法律法规、规则及规范性文件所规定的
条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司监事会
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