证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-007
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表
决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆
达超合金股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理对公司 2022 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并
制定了未来发展战略及 2023 年经营计划，符合公司实际情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实诚信、勤勉
尽责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司各项业务发展，较好地履行
了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司独立董事<2022 年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告>的议案》
公司编制的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》如实反映
了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量；所作的 2023 年度财务预算
报告符合公司实际情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九） 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
关联董事浦益龙、浦迅瑜、陈义回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于确认公司 2022 年董事薪酬情况及 2023 年度董事
薪酬方案的议案》
根据《独立董事工作制度》向独立董事发放津贴。综合公司经营规模、业绩等实
际情况，参考行业薪酬水平，拟订了 2023 年度公司董事薪酬方案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于确认公司 2022 年高级管理人员薪酬情况及 2023
年高级管理人员薪酬方案的议案》
相关薪酬。综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三） 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四） 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
隆达超合金股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五） 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六） 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
的议案》
报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《审计
委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，切实履行了相应的职责。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七） 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八） 审议通过《关于<内部控制评价管理制度>的议案》
为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，揭示和防范风
险，提高工作效率与效果，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价
指引》等法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《内部控制
评价管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九） 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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