证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-014
上海罗曼照明科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现的
归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关利润分配的规定并综
合考虑未来发展需求情况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本
公积转增股本在内的其他形式分配。
??本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。?
一、公司2022年度利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）审计，公司
关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，经公司第四届董事会第八
次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配，
亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足“公司
当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2022 年度净利润为负数
不满足分红条件，且综合考虑公司行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，
为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟
不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《公
司 2022 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟
定的 2022 年度利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公
司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营
发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护公司全体股东的长
远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意董事会将该预案提交股东
大会审议。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，
同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。监事会认为：公司 2022 年度
利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的
规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司 2023 年经营计划和资
金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监
事会对《公司 2022 年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事发
表了同意的独立意见。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预
案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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