证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-031
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方
案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
? 公司 2022 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2022 年度经营情况、
? 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为人民币-63,328,252.80 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 218,008,783.34 元。结合公司 2022 年度经营情况以及
提下，公司 2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服
务网络布局完善、产品质量提升及补充运营流动资金。
规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配
利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利”，
“公司在经
营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股
票股利分配预案”，鉴于公司 2022 年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营
资金支持公司发展，保持核心竞争力，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，
综合考虑公司 2022 年度经营情况、2023 年经营计划以及资金需求，公司 2022
年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，不
以公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回
报、未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》
《证券法》
以及《公司章程》等规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，不存在损
害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康
发展。
四、相关风险提示
响公司正常经营和长期发展。
资者注意投资风险。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
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