证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-015
王力安防科技股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重点内容提示：
● 被合并方：全资子公司浙江王力高防门业有限公司
● 审议程序：本事项已经公司第三届董事会第五届董事会审议通过，尚需
提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议通过。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）于 2023
年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全
资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次吸收合并全资子公司事项概述
为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公
司拟吸收合并下属全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高
防”）。吸收合并完成后，王力高防的法人资格将被注销，公司将依法继承其全
部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公
司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）合并方情况
的研发、设计、生产、销售和服务，主要产品为钢质安全门、其他门、智能锁。
资产负债率。
（未审计）
资产总额 2,998,814,649.81 3,103,353,901.10
负债总额 1,342,469,914.55 1,449,944,144.56
净资产 1,656,344,735.26 1,653,409,756.54
营业收入 1,635,600,133.76 309,704,889.36
净利润 23,123,105.65 461,056.98
资产负债率 44.77% 46.72%
（二） 被合并方情况
门、防护窗等的加工、销售、安装和服务。
资产负债率。
（未审计）
资产总额 271,608,977.54 181,061,749.33
负债总额 227,519,295.94 139,665,292.62
净资产 44,089,681.60 41,396,456.71
营业收入 183,460,438.72 15,565,363.70
净利润 -33,068,043.77 -2,693,224.89
资产负债率 83.77% 77.14%
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）吸收合并的方式、范围
公司通过吸收合并的方式合并王力高防全部的资产、债权债务、人员及其他
一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持
不变；王力高防的独立法人资格将被注销。
（二）本次吸收合并的相关安排
产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务
清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
利与义务由公司依法继承。
三、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事
项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议且本事项需要特别决议通过。公司董
事会提请 2022 年年度股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并
的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税
务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至
吸收合并全部事项办理完毕止。
四、本次吸收合并对公司的影响
王力高防系公司的全资子公司，经营业务与公司相似，本次吸收合并前，财
务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会
对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次吸收
合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管
理人员的组成不变。
王力安防科技股份有限公司董事会
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