证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-050
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的
召开符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2023 年 4 月 20 日以邮件方式发出。
（三）会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯表决方式召开。
（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财
务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案
公司监事会对 2023 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为：
的各项规定。
各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案
推举石孟国先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。
石孟国先生的简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
附件：石孟国先生简历
石孟国：1963 年 12 月出生，中国台湾籍，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任
羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处副处长、东元激光
股份有限公司财务处处长、昱泉国际股份有限公司财务长暨发言人、日月光半导体制
造股份有限公司财务处长，目前担任本公司监事会主席。
石孟国先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中第 3.2.2 条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事、
HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董 事 、 UNITECH
HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED
董事、Universal ABIT Holding Co.,Ltd. 董事、环诚科技有限公司董事，未与公司实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司
股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要
披露的重要事项。
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