证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-022
福建顶点软件股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 25 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号
楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 23 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先
生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事萧锦峰先生以通讯
表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计
政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《2023 年第一次季度报告》
公司监事会对 2023 年第一季度报告审核意见如下：
和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确、完整地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在公司
监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年第一季度编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司监事会
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