证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-010
青岛鼎信通讯股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2023 年 4 月 15 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2023
年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议由监事会主席高峰先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要的审核意见如下：
（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司
务报告真实准确、客观公正。
（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投
资者利益的行为发生。
（4）监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担连带责任。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛鼎信通讯股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛鼎信通讯股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
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