证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-017
海天水务集团股份公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（下称“公司”
）第四届监事会第四次会
议于 2023 年 4 月 25 日 15：00 以现场和通讯结合的方式召开，由会
议由费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。经投票表决，形成决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：
《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意通过《公司 2022 年
度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑了公司的实际经营
情况和后续发展等因素情况下制定的，符合法律、法规、其他规范性
文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状和发展战略，有
利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告
全文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规
范》和其他相关规定，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文
内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
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