证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-004
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式送达至公司全体监事，会议于
瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张羽女士主
持，应出席监事 3 名实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2022 年度报告后认为：公司 2022
年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 434,175,557 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金红利人民币
本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润结
转至以后年度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
同意公司及下属子公司安徽瑞斯康达科技有限责任公司（以下简称“安徽瑞
斯康达”）、康迈国际贸易有限公司（以下简称“康迈国际”）拟向银行申请综合
授信总额不超过人民币 11.3 亿元和美元 3,300 万元（含本数），期限为自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并提请股东大会授权公司管理层在上述
额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜。
公司拟为安徽瑞斯康达申请综合授信提供总额度不超过人民币 12,000 万元
（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期不超过 1 年。
公司与康迈国际之间可互相提供担保，担保额度不超过美元 1,000 万元（含
本数），担保方式为连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起不超过
经审议，公司监事会认为：本次申请银行综合授信且提供担保事项符合公司
经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的
规定，表决程序合法，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
提供担保的公告》
（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公
司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
经审议，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符
合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定；
未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准
则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》等要求而进行的合理变更，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；相关决策程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
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