云维股份: 云维股份第九届董事会第二十二会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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证券代码:600725     证券简称:云维股份        公告编号:临 2023-012
              云南云维股份有限公司
       第九届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议
于 2023 年 4 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多
功能会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过书面形式发
出,会议应当出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司董事长蔡大为先生主持会
议,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》
的规定。
  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
  一、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2023年第一季度报告》;
  二、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于办公类固定资产报废处
理的议案》;
  此次共有 35 项办公类固定资产需进行报废处理,资产原值总计 863,425.71
元,现已累计折旧 820,254.34 元,均已计提完折旧,净值 43,171.32 元,占公
司上年度经审计净利润的 0.20%,对公司经营和财务造成影响较小。
  三、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于董事会授权董事长和总
经理办公会决策事项的议案》。
  特此公告
                             云南云维股份有限公司董事会

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