证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-009 号
中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
）
第十届董事会2023年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司放弃优先购买中航科工拟转让所持航
为高科全部股权暨关联交易的议案》，此议案涉及关联交易，关联董
事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决，其余4位非关联
董事参与表决。内容详见同日披露的公司临2023—011号公告。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
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