证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-041
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 14
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称“本
次会议”）通知。本次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 16:00 点在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的
董事 9 名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持。公司全体监事、高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投
票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
同意公司编制的《2023 年第一季度报告》所有内容，同意专业委员会的审
核意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
(二) 审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
鉴于公司第四届董事会第四十一次会议关于公司投资理财业务即将到期，为
继续提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，根据公司目
前生产经营和投资进度资金需求以及实际资金状况，同意公司继续使用闲置自有
资金进行投资理财业务，购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品；
并根据目前公司实际资产状况，同意公司将自有闲置资金投资理财业务的额度由
人民币 13 亿元调整为不超过 8 亿元(单日最高余额)，自本次董事会召开日起至
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年四月二十六日
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