证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2023-012
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于2023年4月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年4月15日以书面和邮件方
式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通
讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集
团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计、内部控
制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第 1、3、5、6、8、9、10、12、13、16、17项议案须经公司股东大会
审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日
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