证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－011
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.45元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 557,157,959.30 元,截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母
公司报表）期末可供分配利润为人民币 731,238,651.92 元。经董事会决议，公
司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红利
增股本。本年度公司现金分红比例为 38.59%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。该议案尚需提交
公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
及《公司章程》的要求；审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，合法有效, 是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分
配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，监事会认为：公
司 2022 年度分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》
、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公
司章程》的要求，并履行了现金分红相应决策程序，本次利润分配预案体现了回
报股东的原则，符合全体股东的利益，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，
并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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