证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-030
山东赫达集团股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于回购注销部分已
授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序
届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
、《关于公司<第二期股权激励计划考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理
公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》
。
划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监
事会对拟激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 10 月 13 日披露了
《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。
并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于
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提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事
宜的议案》。同日，公司董事会披露了公司《关于第二期股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向第二期股权激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司独立董事对此发表了独
立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予
日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
首次授予限制性股票授予登记完成的公告》
，限制性股票的上市日期
为 2021 年 11 月 26 日。
八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予
但尚未解除限售限制性股票的议案》
，2 名激励对象离职不再符合激
励条件，对其获授的 3 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董事
对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2022 年 5 月
已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
。
八届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予
但尚未解除限售限制性股票的议案》
，5 名激励对象离职不再符合激
励条件，对其获授的 10 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董
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事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2022 年 8 月
注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。
八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》及《关于公司第二期股权激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：
（1）1 名激励对象离职不再符合激励条件，对其获授的 0.5 万股
限制性股票予以回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师
出具了相应的法律意见书。
（2）根据《第二期股权激励计划（草案）》，第二期股权激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《第二期股
权激励计划（草案）
》的相关规定办理解除限售相关事宜。
八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，1 名激励对象离职不再符合
激励条件，对其获授的 0.7 万股限制性股票予以回购注销。公司独立
董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
八届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，3 名激励对象离职不再符合
激励条件，对其获授的 10.5 万股限制性股票予以回购注销。公司独
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立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、第二期股权激励计划回购价格及回购数量的调整
因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售
条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》
的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回
购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整
为 22.24 元/股，
回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。
三、回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源
由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离
职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草
案）》的相关规定，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票予以回购注销。
除限售条件已达成，30%已解除限售，故回购注销数量调整为 10.5 万
股。
由于公司实施了 2021 年度权益分派，故限制性股票的回购价格
回购总金额为 2,335,200 元，公司拟用于本次回购的资金为公司
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自有资金。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 342,434,040 股减少至
单位：股
本次变动前 本次回购 本次变动后
股份性质 数量 注销数量 数量
比例 比例
（股） （股） （股）
一、有限售条件股份 25,993,427.00 7.59% 105,000 25,888,427.00 7.56%
其中：高管锁定股 7,173,323.00 2.10% 7,173,323.00 2.10%
首发后限售股 18,085,104.00 5.28% 18,085,104.00 5.28%
股权激励限售股 735,000.00 0.21% 105,000 630,000.00 0.18%
二、无限售条件股份 316,440,613.00 92.41% 316,440,613.00 92.44%
三、总股本 342,434,040.00 7.59% 105,000 342,329,040.00 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按
照法规要求执行。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认
真履行工作职责，为股东创造价值。
六、独立董事意见
由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离
职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草
案）》的相关规定，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除
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限售的限制性股票予以回购注销。
因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售
条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》
的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回
购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整
为 22.24 元/股，
回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。
本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东
大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本
次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
七、监事会意见
由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离
职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草
案）》的相关规定，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票予以回购注销。
因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售
条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》
的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回
购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整
为 22.24 元/股，
回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。
本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东
大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本
次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
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八、律师法律意见书
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司第二
期股权激励计划回购注销部分已授予的限制性股票事项，符合《公司
法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》和《激励计划（草案）
》的规定，已履行了现阶段必要的程
序。
本次回购注销尚需经公司股东大会批准，并办理股票注销、工商
变更登记及后续相应的信息披露义务。
九、备查文件
认可及独立意见；
公司第二期股权激励计划回购注销部分已授予的限制性股票的法律
意见书。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年四月二十五日
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