积成电子: 独立董事述职报告(翟继光)

证券之星 2023-04-26 00:00:00
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                             积成电子股份有限公司
    作为积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2022
年严格按照《公司法》、
          《证券法》、
               《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公
司章程》的规定,勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责,积极了解和关注公司
经营运作情况,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,审慎发表独立意见,
切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的履职情况
汇报如下:
    一、出席会议情况和投票情况
东大会,认真审阅会议相关资料,独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各
议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和
股东大会会议的情况如下:
                                                             股东大
             董事会会议次数                             5                  1
                                                             会次数
                             以通讯方                    是否连续两
             应出席   现场出              委托出     缺席               出席股东大
  姓名                         式参加会                    次未亲自出
              次数   席次数              席次数     次数                会次数
                             议次数                      席会议
翟继光           5         0     5         0    0        否        1
    本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况
共同发表独立意见情况如下:
                                                               意见
  日期               会次                       事项
                                                               类型
                             《关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立
                               (包括对 2021 年度利润分配预案、公司董监
                                                               同意
                             年度募集资金存放与使用情况、关于聘请 2022 年度
                      会计师事务所的事前认可及独立意见、2021 年度计
                      提资产减值准备、公司对外担保情况和关联方资金
                      往来情况、公司 2021 年度关联交易情况、使用部分
                      闲置自有资金投资理财、提名增补董事候选人的独
                      立意见)
                      《关于会计政策变更的独立意见》              同意
                                                   同意
                      《关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立
                      意见》
                        (包括对第八届董事会董事候选人、关于签署       同意
 月 29 日      第十九次会议
                      《合作协议》暨关联交易的独立意见)
    三、任职董事会各专业委员会的工作情况
委员会委员。
    报告期内,审计委员会共召开了六次会议,本人作为审计委员会委员,严格
按照相关规定参加会议,认真履行定期报告的审阅和监督工作,对内部审计计划、
审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查,并与年审注册会计师就审计
安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通,切实履行了审计委员会的职责。
    报告期内,本人作为薪酬与考核委员会召集人,严格按照相关规定召集和参
加了第七届薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了 2022 年度公司董事、监
事、高级管理人员的薪酬议案,切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
    报告期内,提名委员会召开了两次会议,本人作为提名委员会委员,严格按
照相关规定参加会议,审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》、《关于
提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第八届董事会独立董
事候选人的议案》,切实履行了提名委员会的职责。
    四、保护投资者合法权益方面所做的工作
密切的沟通和交流,及时了解公司所处的行业情况、生产经营情况、内控制度建
设、财务状况等,及时获悉公司各重大事项的进展情况,并密切关注外部环境和
市场变化及对公司的影响以及可能产生的经营风险,从个人专业角度对公司经营
管理提出合理建议。
身专业知识对审议事项作出公正判断,独立、客观、审慎地行使表决权,充分履
行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和
全体股东特别是中小股东的合法利益。
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息
披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解,为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议,进一步促进公司规范运作,切实提高对公
司及股东特别是中小股东合法权益的保护能力。
  五、其他事项
  以上是本人 2022 年度履行职责情况汇报。2023 年,本人将继续勤勉尽责地
履行独立董事职责,利用自身的特长和专业知识为公司发展建言献策;继续加强
同公司经营管理层之间的沟通与交流,深入了解公司生产经营各项情况,发挥独
立董事在公司法人治理中的作用,促进公司更加规范高效运作,从而更好地维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
  六、联系方式
  翟继光: zhaijiguang2008@sina.com
                                  独立董事:翟继光

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