证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-024
积成电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第八届
董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，
同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过20,000万元人民币闲
置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述
额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：
一、投资概况
一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富
现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
资金可以滚动使用。
二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、低风险理财产品、国债逆回
购、货币市场基金等。
述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、
分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选
择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及
协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司董事会
审议通过之日起十二个月内。
二、投资风险及风险控制措施
（1）尽管低风险理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的
投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛
选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会
和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况
进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
(4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体
股东的利益。
收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务
状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事意见
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资理财，
有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的
利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超
过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资
金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用
不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
特此公告。
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