证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-026
杭州万隆光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2022 年度董事会工作报告>的
议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度财务
决算报告>的议案》、 《关于 2023 年对
《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》、
外担保额度预计的议案》、
《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的
议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规
和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司的工作安排，公司董事会
决定暂不召开审议上述议案的 2022 年年度股东大会，待相关工作及事项准备完
成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述议案提请 2022 年年
度股东大会表决。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
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