证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-012
银江技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
事 3 名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会制定了 2022 年工作报告，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国
证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 26 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2022 年年度报告摘要》同时刊登在
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司2022年度实现营业收入161,188.74万元，同比下降19.39%，归属于上
市公司股东的净利润6,939.39万元，同比下降29.89%。与会监事认为公司2022
年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润69,393,888.85元，截至2022年12月31日，公司合并
报表中未分配利润为1,127,459,132.59元，母公司未分配利润为
公司拟定2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟不派发现金红利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非
财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发
现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价
报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2022 年日常关联交易情况的议案》
公司 2022 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价
有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司
的经营活动。具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2023 年日常关联交易计划的议案》
《银江技术股份有限公司 2023 年日常关联交易计划》详情请见 2023 年 4
月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）拟向
银行申请综合授信额度为不超过人民币贰拾捌亿叁仟万元整（最终以各银行实
际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行
保函等综合授信业务），授信期限为1年，公司可根据实际情况在不同银行间进
行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司签署
上述 授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承
担。
《关于2023年向银行申请综合授信额度的公告》详见2023年4月26日中国证
监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于 2023 年第一季度报告》
公司《2023 年第一季度报告》内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定
创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于 2023 年第一季度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非
财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发
现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价
报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
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