证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-029
中科创达软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励
计划》的相关规定，同意对公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进
行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会
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