证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-020
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会
议于 2023 年 4 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 4
月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会
议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经
表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 监事会会议审议情况
公司监事会主席王天萍女士代表公司监事会做了《公司 2022 年度监事会工
作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反应了公司监
事会在 2022 年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完
整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司实现营业收入 1,305,585,751.66 元，同比上升 13.00%；全
年实现利润总额-38,429,722.94 元，亏损同比增加 5.52%，实现归属于母公司股
东的净利润-27,173,962.21 元，亏损同比增加 17.66%。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预算报告充分考虑了公司 2023 年度各类产品的国际国内市场需求、销售
价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、
参股公司、各分公司等。经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年度财务预算
系根据公司实际经营情况编制，符合公司发展需要。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公
司股东的净利润-27,173,962.21 元，母公司实现税后净利润-32,418,677.23 元，
加年初未分配利润 66,947,945.23 元，实际可供分配利润为 34,529,268.00 元。
经审议，监事会认为公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司现阶段经
营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董
事会提出的利润分配预案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。经审核，公司监事会认为
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生
产经营管理的实际需要，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、
完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司监事会认为现任监事薪酬（税前）系根据实际经营情况进行确
认的，薪酬确定程序合法，符合相关法律法规规定。
本议案所有监事回避表决，需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事会经审议认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准
备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日财务
状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。
《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案》；
经审议，公司监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请
的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作
作风完成公司 2022 年度财务审计工作。因此，同意董事会继续聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期一年。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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