证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-039
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十四次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4
月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的
方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
年度报告》。
《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《<2022 年年度
报告>全文及摘要》进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度审计报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-041）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控
制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度《内部控制自我评价报告》比较
全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风
险理财产品的公告》（2023-043）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟
续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-045）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账
的公告》（2023-047）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会同意提名周业军先生为公司第六届
监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历详见公司于指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
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