证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-015
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次临时会议通知及变更通知已分别于 2023 年 4 月 20 日和 4 月 24 日以电子
邮件方式送达各位董事，并均已抄送监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。
会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2023 年 4 月 25 日在深圳市福田区梅坳三
路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 8 名，其中现场实
到 4 名，董事黄庆先生、孙慧荣先生及独立董事张燕平先生、周俊祥先生等通过
远程方式出席会议，独立董事谢兰军先生因工作原因无法出席，书面委托独立董
事周俊祥先生代为表决；监事会主席肖显锋先生及监事兰岚女士、刘宗源先生，
总经理毛洪伟先生，副总经理姚培女士、丘国雄先生，董事会秘书朱宏磊先生等
现场列席会议，监事李萱女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章
及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
董事会同意《公司 2023 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度全面预算目标方案》
董事会同意《公司 2023 年度全面预算目标方案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度全面预算目
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标方案》（公告编号：2023-018）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议通过公司关于召开 2022 年度股东大会的议案
董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开 2022 年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 12 日（星期五）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2022 年度股
东大会通知的公告》（公告编号：2023-019）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
《公司第三届董事会第十六次临时会议决议》。
特此公告。
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