证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-011
银江技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会
第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知
于 2023 年 4 月 17 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生、赵新建先生向董事会
递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行
述职。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 26 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2022 年年度报告摘要》同时刊登在
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度实现营业收入 161,188.74 万元，同比下降 19.39%，归属于
上市公司股东的净利润 6,939.39 万元，同比下降 29.89%。与会董事认为，公司
等。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润 69,393,888.85 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
合并报表中未分配利润为 1,127,459,132.59 元，母公司未分配利润为 1,358，
公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：公司 2022 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会
指定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2022 年日常关联交易情况的议案》
公司 2022 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活
动。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。
本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董
事王瑞慷回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年日常关联交易计划的议案》
《关于 2023 年日常关联交易计划的公告》详情请见 2023 年 4 月 26 日中国
证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董
事王瑞慷回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）拟向银
行申请综合授信额度为不超过人民币贰拾捌亿叁仟万元整（最终以各银行实际核
准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等
综合授信业务），授信期限为 1 年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述
授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 26 日中
国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
公司《2023 年第一季度报告》内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定
创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于 2023 年第一季度内部控制的自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会
指定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
根据公司章程和相关规定，公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项及
《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》需要提请公司股东大会审议并表决，
现提请于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年度股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
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