证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-006
成都立航科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议
(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,
并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本
次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
(公告编号:
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2023-010)。
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
(表决结果:刘随阳、万琳君回避表决;3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述第(2)-第(5)
项、第(7)项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会