证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-027
四川发展龙蟒股份有限公司
关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日上午 9:30
在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
长毛飞先生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司《2022 年年度报告》全文及摘要。
《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2022 年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
同意公司《2022 年度董事会工作报告》。
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独
立董事周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生分别向公司董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》详见同日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
同意公司《2022 年度总裁工作报告》。
全体董事认真听取了公司总裁朱全芳先生所作的《2022 年度总裁工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司经营管理团队落实董事会及股东
大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年，公司实
现营业收入 1,002,348.60 万元，较上年增长 50.72%，归属于上市公司股东的净利
润 106,407.48 万元，较上年增长 34.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 103,641.51 万元，较上年增长 57.79%；经营活动产生的现金流量
净额 133,174.03 万元，较上年增长 354.58%；加权平均净资产收益率 12.54%，较
上年增加 0.28 个百分点。报告期末公司总资产 1,533,686.39 万元，较年初增长
同意公司《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合
并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 106,407.48 万 元 ， 未 分 配 利 润 为
提取法定盈余公积金 5,588.96 万元后，母公司未分配利润为 50,300.60 万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案为：以
利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的 35,000 股
限制性股票）1,892,096,394 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元
（含税），合计派发现金红利 416,261,206.68 元，送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润
比例为 39.12%。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2023 年度财务预算报告》。
公司预计 2023 年全年营业收入不低于 101 亿元。
特别提示：以上经营计划并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，实际情况
取决于主营业务的发展情况、行业市场环境、经营团队的努力程度等多种因素，
存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及
国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控
制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的要求。
独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股
份有限公司 2022 年内部控制审计报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关
于四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
同意《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意
的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发
展龙蟒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，华泰联
合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年度募集资
金存放和使用情况专项核查报告》 ，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会
计准则解释第 16 号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后
的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本
次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
同意公司《2023 年第一季度报告》。
具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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