证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-007
杭州万隆光电设备股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次
会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已
于 2023 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召
集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经董事会审议，通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要》。
年度报告真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事向公司董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》（具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。）。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司总经理就 2022 年度总经理工作向董事会作报告总结，经董事会审议，
通过了《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司
所有者的净利润为-2150.72 万元，年末累计未分配利润 21982.65 万元，2022 年
母公司实现净利润-4576.12 万元，截至 2022 年年末母公司累计未分配利润为
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，
结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2022 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经董事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内
部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》的具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于 2023 年对外担保额度预计的议案》的具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于<2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》的具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》的具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报，在确保公司日常运营
和资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、
流动性好的中、低风险理财产品，有效期为公司董事会审议通过之日起一年，在
授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客
观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公平合
理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影
响，对公司独立性亦不会造成影响。
公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符
合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害
公司和其他非关联方股东的利益。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
独立董事已对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
年度审计机构的议案》
为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，根据公司
董事会审计委员会提议，结合公司独立董事的意见，公司决定续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工
作。
独立董事已对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审议，通过了公司《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述
议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会将另行发
布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
