证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-022
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、
“易瑞生物”）于2023
年4月25日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议通知
已于2023年4月14日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。
本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（现场出席4人，通讯出席5人）；公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法
律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：
经审议，董事会认为：公司《2022 年度董事会工作报告》真实、准确、完
整地体现了公司董事会 2022 年度的工作情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂）分别向董事
会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行
述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审议了总经理肖昭理先生提交的《2022年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、准确、完整的总结了2022年度的工作情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]23000130015号《审
计报告》确认，公司2022年度实现营业收入68,689.75万元，同比增长14.95%，归
属上市公司股东的净利润为8,296.55万元，同比减少64.92%。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022年年度报
告》及《2022年度审计报告》。
经审议，董事会同意公司以2022年12月31日公司总股本400,860,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利0.2120元（含税），合计派发现金股利8,498,232.00
元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于2022年度利润分配预案的公告》
及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会
计师事务所出具了鉴证报告，《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准
确地反映了公司2022年度内控制度的实际建设及运行情况。公司内部控制制度执
行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的
规范要求。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 及 相 关 文 件 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，董事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《 2022 年 年 度 报 告 》 及 《 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》。
同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事
务所，聘期一年，并授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）根据
公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入
的工作量等实际情况市场行情商定相关审计费用，授权公司财务总监与其签订合
同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，
《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》及相关文件详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
高级管理人员薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬与考核方案》的相
关规定，对公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。
具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022
年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议确认本人
薪酬时回避表决，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对董事、高管薪酬发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合
约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交
易期限内可以循环使用。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
《关
于公司开展外汇套期保值业务的公告》及相关文件详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同意公司根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制的《深
圳市易瑞生物技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）已对该报告进行审验，并出具了《前次募集资金使用
情况的鉴证报告》。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审核，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2023 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于募投项目实施建设需要一定周期，为提高资金使用效率，同意公司在确
保不影响募投项目正常建设和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币
不超过 12 个月的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，同时授权公司总经理在上述有效期及
额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由财务部负责具体执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件同日刊登在信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，对于剩余
已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关文件一并终止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》及相关文件同
法律意见书，
日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事、总经理肖昭理先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意公司于2023年5月16日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生
物5楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大
会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《 关 于 召 开 公 司 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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