中铁装配: 第四届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300374 证券简称：中铁装配公告编号：2023-019
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）
《第四届董事会第十次会
议通知》于 2023 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，6 名
董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司
副董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
中铁装配式建筑股份有限公司董事会

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