证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-051
广东日丰电缆股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
了第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将
相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司报表期末累积
未分配利润为 528,620,070.37 元，2022 年度母公司实现净利润 51,339,617.01 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 584,328,925.38 元，2022 年度
公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,874,457.91 元。根据合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为 528,620,070.37 元。
二、2022 年度利润分配预案基本内容
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营
情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，拟定的 2022 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2022 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
元（含税）。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购、股
权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。
三、相关审批程序及意见
公司第五届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利
润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的
资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东
的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定，同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将
该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
独立董事认为：公司对全体股东进行利润分配不会对公司的经营业绩产生影
响。本事项及其审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、公司相
关规定制度。该利润分配预案是在 2022 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投
资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。因此同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022
年度股东大会审议。
公司第五届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利
润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未
来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，
符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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